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标题: 是我太敏感吗，第一天交易充6000后余额不能消费，商品下架 [打印本页]

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-23 23:42
标题: 是我太敏感吗，第一天交易充6000后余额不能消费，商品下架
本帖最后由蓝洛水深于 2023-3-24 00:51 编辑

今天在某平台开通帐户，开户费100，前后充值了6000，然后发生了几个事情：

1. 平台最新公告是2018年的

2. 平台没有任何客服，只能通过第三人沟通

3. 平台没有充值入口，只能通过第三人转账，入账也要靠第三人

4. 在有余额的情况下，突然无法进行消费

5. 平台商品忽然下架七八成

6. 几千块钱的流水被第三人称为大流水

7. 第三人在平台跑路的前提下不补偿不售后

基于上面的原因，在余额不能消费，没有商品可拍的前提下，联系了第三人，表示必须给个答复。

同时和支付宝联系发起交易投诉，要求暂时停止对方帐户提现，避免资金外流导致无法追回。

向电信诈骗的民警求助（把情况说明后，民警在电话那边笑了一会），民警告知尽快到派出所立案。

明确告知第三人，没有合理解释会报警尝试追回资金，第三人联系平台退回了资金。

是否是太敏感了，还是本身这个平台可能存在一些问题，或者是其他的，请各位大佬指教

感谢各位的提醒，不能否认生活中不乏一些正规合法优惠渠道

但，这种陌生的低价渠道很大概率上是存在洗钱嫌疑的，想想这可能也就是为什么没有客服没有充值入口的原因

以后还是尽量走大平台交易，或者是确保合法合规的优惠渠道

作者: 心上人 时间: 2023-3-23 23:49
钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:03

心上人发表于 2023-3-23 23:49
钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

余额不能使用，需要的商品全部下架，没有客服，没有充值入口靠人工入账

忽然发现，充的钱全部变成了数字

作者: Royalist 时间: 2023-3-24 00:05
你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

作者: ccf 时间: 2023-3-24 00:05
感觉这个平台像洗钱的

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:07
本帖最后由蓝洛水深于 2023-3-24 00:09 编辑

Royalist 发表于 2023-3-24 00:05
你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所以一般没什么问题

但是第一遇到做代充代缴的说：“几千块钱的大流水”

作者: Royalist 时间: 2023-3-24 00:10

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:07
做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

作者: ccf 时间: 2023-3-24 00:12

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:07
做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

不可能那么便宜的，100%洗钱

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:14

Royalist 发表于 2023-3-24 00:10
稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在部分区域发卷，信用卡也会，这些都能做到这个价格

贵州黔东南这边我还可以找移动公司的朋友做到充600到900

所以这个价格按我经验来说达不到洗钱的程度，并且是限制区域的，是合理的

作者: Royalist 时间: 2023-3-24 00:17

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:14
渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在 ...

合理的话，卖家干嘛不直接去咸鱼九折肯定秒出，为什么要给你

还不能理解的话不多说，建议百度看一下相关案例

作者: 金拱门 时间: 2023-3-24 00:20
一眼洗钱，之前我表哥还想做那种油卡之类的，我给他劝住了。平台就是不想担风险，不然小黄鱼卖出去肯定赚的更多

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:22

ccf 发表于 2023-3-24 00:12
不可能那么便宜的，100%洗钱

不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经常性的部分地区有一些活动，外地不可能知道，当地知道的也不多。

就像我刚刚讲的，600到900，就必须找移动公司的朋友走渠道办，并且是限制很小的一个范围

其他区域的基本是92折以上的正常接口，截图的时候下架了

但是他确实有洗钱的嫌疑

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:26

Royalist 发表于 2023-3-24 00:17
合理的话，卖家干嘛不直接去咸鱼九折肯定秒出，为什么要给你
还不能理解的话不多说，建议百度看一 ...

感谢，您说的有道理

因为我其他几个合作的基本走的淘宝这平台，价格差不了多少，合作时间长一些的基本是他那边充值到账了才下单付款，对我没什么风险

可能是这个固有意识影响了

刚刚百度了一下，这种可能还真是洗钱，谢谢点醒

作者: ccf 时间: 2023-3-24 00:27

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:22
不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经 ...

你们那太牛了，这种话费折扣我们地市级公司老总都没权限

作者: 腾讯云6折购 时间: 2023-3-24 00:27

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:22
不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经 ...

大佬你的发卡站用的啥主题呢

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:29

金拱门发表于 2023-3-24 00:20
一眼洗钱，之前我表哥还想做那种油卡之类的，我给他劝住了。平台就是不想担风险，不然小黄鱼卖出去肯定赚的 ...

油卡的话，据我所知是有内部卷的，我“有个朋友”原来给中石油做开发，他们内部可以发一些大额优惠券

感谢您的提醒，看来还是风险很大

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:42

ccf 发表于 2023-3-24 00:27
你们那太牛了，这种话费折扣我们地市级公司老总都没权限

本来我打了很多字举例说明我遇到的看到的，证明“权限”就是给一部分人的约束

但是想想这些事情写出来传出去也不见得是什么体面事，我想，在生活中我们已经看得够多，何必证明一个大家都知道的事实

任何一点公权，往往都能换来很大的私权

作者: ccf 时间: 2023-3-24 00:43

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:42
本来我打了很多字举例说明我遇到的看到的，证明“权限”就是给一部分人的约束

但是想想这些事情传出去也 ...

确实如此有很多我们明面上看不到的东西

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 00:46

腾讯云6折购发表于 2023-3-24 00:27
大佬你的发卡站用的啥主题呢

这个主题

作者: Wnn 时间: 2023-3-24 01:52

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:46
这个主题

什么发卡程序？？

作者: 金拱门 时间: 2023-3-24 03:30

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:29
油卡的话，据我所知是有内部卷的，我“有个朋友”原来给中石油做开发，他们内部可以发一些大额优惠券

感 ...

下次注意一点

作者: 腾讯云6折购 时间: 2023-3-24 11:24

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:46
这个主题

程序是哪个程序呢请问

作者: 蓝洛水深 时间: 2023-3-24 12:42

腾讯云6折购发表于 2023-3-24 11:24
程序是哪个程序呢请问

@金拱门

快速体验
后台演示：http://162.14.111.118:91/admin 账号：[email protected] 密码：123456
前台演示：http://162.14.111.118:91 账号：为了明天美好而战斗密码：123456
功能简介
异次元店铺系统乃荔枝店铺系统3.0完全从0代码的重构版本，原生php开发，数据库底层使用Eloquent ORM，模板渲染使用Smarty3.1以及PHP原生渲染，会话保持全程使用session ，下面是简单功能介绍，还有更多细节无法一一介绍，需要你自己下载并安装才能体验。

作者: PYPL 时间: 2023-3-24 12:45
你是不是被骗了

作者: thaizxj 时间: 2023-3-24 12:48

蓝洛水深发表于 2023-3-24 00:14
渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在 ...

话费慢充=洗Q. 你太年轻了

作者: thaizxj 时间: 2023-3-24 12:49
话费慢充要找个靠谱的平台,不然被骗了你都不敢报警.
帮信罪

作者: 科言 时间: 2023-3-24 13:02
正规渠道能优惠个5毛钱就不错了吧？
这种十多块的差价不得不让人怀疑

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